Sở Thuế - Australian Taxation Office (“ATO”) đang gây khó khăn hơn cho những người kinh doanh cố ý sử dụng các giao dịch tiền mặt để che dấu lợi tức và trốn tránh bổn phận thuế của mình – để tạo công bằng hơn cho tất cả mọi người.

Việc này bao gồm các doanh vụ:

• trả lương bằng tiền mặt
• gạn bớt đi một phần hoặc tất cả các khoản nhận tiền bằng tiền mặt
• kinh doanh một phần các hoạt động kinh doanh thông thường ra ngoài qui lệ
• không khai báo các giao dịch trao đổi hàng lấy làng
• hoạt động ngầm; trốn tránh các bổn phận của mình bằng cách không đăng ký hoặc khai thuế.

Các chiến lược của ATO để đối phó với nền kinh tế tiền mặt và phát hiện các doanh vụ làm sai trái bao gồm:

• công bố các mức chuẩn (benchmarks) làm hướng dẫn về mức độ lợi nhuận hy vọng sẽ nhận được của trên 100 ngành nghề kinh doanh
• hướng dẫn cho cộng đồng trên tầm mức rộng lớn hơn về các rủi ro của việc không nhận hóa đơn cho các công việc được thanh toán bằng tiền mặt,
• tái xét các hồ sơ kinh doanh để đảm bảo là các cơ sở kinh doanh này khai báo tất cả các lợi tức và chi phí kinh doanh, và
• hành động dựa trên thông tin nhận được từ cộng đồng về các hành vi bị nghi là trốn thuế.

Trọng tâm của công việc này được nhắm tới các ngành nghề vốn đã có sự tiếp cận đến tiền mặt trong các giao dịch kinh doanh của họ. Ví dụ về những đối tượng này gồm các doanh vụ trong ngành phục vụ chiêu đãi như các tiệm café cũng như ngành xây cất và kiến tạo.

Một cách quan trọng khác và mở rộng hơn để phát hiện các doanh vụ đang lừa gạt cộng đồng là thông qua việc so sánh các dữ liệu. So sánh các dữ liệu là một chương trình quan trọng được ATO sử dụng để phát hiện những ai không khai thuế hoặc không khai báo hết tất cả lợi tức – với trên 500 triệu khoản giao dịch được so sánh trong năm qua.

Tấm lưới rộng hơn này giờ đây bao gồm các thông tin về tài khoản kinh doanh của các cơ sở cung cấp cà phê và các cửa hàng kim khí xây dựng, với các thông tin về việc mua sắm của các khách hàng của những cơ sở này được cung cấp cho ATO. Từ các thông tin này, ATO sẽ có thể biết được một doanh vụ nào đó có đang gạn bớt đi khoản khai báo tiền mặt hay không.

Như được nêu chi tiết trong Commonwealth Gazette vào ngày 22 tháng Hai năm 2012, các thông tin nhận được về các tiệm cà phê mua trên 15 kilô cà phê một tuần từ các cơ sở cung cấp, sẽ được ATO kiểm tra để đảm bảo là các tiệm cà phê này khai báo hết tất cả lợi tức kinh doanh của mình.

Các cá nhân và doanh vụ có tài khoản kinh doanh với cửa hàng kim khí xây dựng với các khoản mua sắm hàng năm là 10.000 đô-la hoặc hơn cũng sẽ thu hút sự kiểm soát kỹ lưỡng của ATO, với việc kiểm tra chéo số liệu về các khoản mua sắm với lợi tức được khai báo.

ATO cũng sẽ được New South Wales Fair Trading, Queensland Building Services Authority và Government of South Australia Consumer and Business Services cung cấp số liệu về các đơn khiếu nại và thông tin về việc cấp giấy phép, để phát hiện các doanh vụ trong kỹ nghệ xây cất đang sử dụng các giao dịch tiền mặt để trốn tránh thuế và không khai báo đúng.

Đệ Nhị Tổng Ủy Viên Thuế Vụ, ông Bruce Quigley nói “thông điệp gửi tới các hành vi gian lận thuế vụ là rất rõ ràng – với các nguồn thông tin tới ATO đang ngày một nhiều hơn, nếu quý vị không chơi theo luật lệ, có nhiều cơ hội quý vị sẽ bị bắt quả tang và bị trừng phạt.”

Để biết thêm thông tin về các chương trình so sánh dữ liệu của ATO, hãy truy cập trang mạng www.ato.gov.au/datamatching